Журнал «Современная Наука»

Современные экономические угрозы и их пресечение

Вайсман Камила Ильдаровна (Аспирант, Технологический университет)

В статье рассматриваются современные экономические угрозы в том числе такие как легализация доходов, полученных преступным путем. Раскрывается понятие легализации, дается историческая справка о происхождения термина, а также отражается отечественный юридический подход к трактованию «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем. Подробно рассмотрен опубликованный Банком России отчет по оценке выявленных фактов сомнительных операций, осуществляемых клиентами банков по итогам 2017 года.

Ключевые слова:экономические угрозы, легализация, «теневые» операции, обналичивание денежных средств, «серый» импорт

Читать полный текст статьи …

Ссылка для цитирования:
Вайсман К. И. Современные экономические угрозы и их пресечение // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. -2019. -№10. -С. 18-20

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"